涉及的资金超过6700万！湖北宜都警方利用虚拟货币平台破获传销和洗钱团伙

法治日报全媒体记者 刘志跃 通讯员 陈亚军 吕绍仪

4月19日，湖北宜昌宜城公安分局发布公告称，该局已捣毁一个利用虚拟货币平台进行网络传销和洗钱的犯罪团伙。 .

图为宜都警方抓获犯罪嫌疑人。陈亚军 摄

2020年11月19日，宜都市公安局志城派出所接到辖区企业法人毛某某报警，称其被冒充地方领导诈骗49. 500万。这是一起典型的冒充熟人的电信网络诈骗案。警方接到报警后，立即制止并冻结了对方的账户，以便及时为毛某某挽回损失。

办案民警并没有就此止步，而是对涉案的虚拟身份和资金流向进行了进一步调查。在筛选大量涉案账户时，发现银行卡账户持有人黄先生与同行同行。王某的账号曾多次被公安机关查封，两人极有可能是跑分团伙的成员。警方将两人纳入破案。

2021年11月24日，专班民警赶赴武汉抓捕黄某和王某。经审讯，二人供认是彭某指使他们出售虚拟货币并收受涉案赃款帮助洗钱。

办案民警敏锐地发现这不是一起简单的电信诈骗案，于是报案。

在宜昌市公安局“融合”专班的大力支持下，专案组掏出茧数字货币诈骗案侦破，对彭某进行了一个多月的调查。跨境赌博团伙洗钱等违法行为。

2020年12月30日，特工班赴陕西、浙江、湖南、广东等地收网，成功抓获以彭某为首的9名犯罪嫌疑人，冻结资金1500余万元。

彭某等解释称，自2020年7月起，与他人合谋资助开发虚假区块链金融平台，并聘请人员通过静态收入、动态收入等方式对平台进行线上线下虚假宣传。节点收益吸引会员进行传销等行为数字货币诈骗案侦破，3个多月发展11个等级569名线下会员。同时，彭某等人还搭建平台，为境外电信网络诈骗、跨境网络赌博等团伙洗钱。这两个平台涉及的资金超过6700万。

据办案民警介绍，该团伙分工明确，层次结构清晰。彭某等人负责平台的技术、财务、营销、开发维护、宣传推广等工作，获取更多非法利益，还将平台出租给洗钱团伙自行洗钱。这个平台设置的代币没有市场价值，所谓的投资前景简直是一派胡言。公众不应该被欺骗。

宜都市人民法院近日对该案作出一审判决。主犯彭某等7人因组织、领导传销活动、隐瞒犯罪所得等罪名被判处有期徒刑3年8个月。