揭开被指控为骗局的中国加密货币项目的神秘面纱

作者/LongHash 贾斯汀·蔡

数据可视化/LongHash 余新禾

来源/LongHash

多层次营销 (MLM) 系统以骗局着称，因为在该系统中，未来投资者的买入资金通常用于偿还早期投资者。

分析师称之为骗局的大型加密货币项目，如 PlusToken，越来越受欢迎，回报也越来越高（至少对于适时退出的投资者而言）。

许多加密货币骗局以分布式方式运作，这意味着执法机构需要很长时间才能将其关闭。 例如，湖南省长沙市警方于2019年3月对当地PlusToken项目开展非法传销立案侦查。 但是，这件事仍然不能阻止PlusToken向其他地区和国家蔓延。 该项目一直运行到其网站于 6 月 29 日关闭，资金消失。

然而，“骗局”或“庞氏骗局”与合法项目之间的界限并不总是很清楚，存在许多灰色地带。 特别是在中国，一些投资者对山寨币价格没有上涨感到失望。 他们转而投资于承诺丰厚回报的传销项目，如果您投资并把握时机，有时可能会如此。

贝尔链 (BRC)

今年，在中国成为头条新闻的两个灰色项目是贝尔链（BRC）和白鹭（EGT）。

这两个项目的相似之处在于它们都推出了虚拟房地产游戏，向玩家承诺高投资回报率的被动收入。 在这两个项目中，玩家都可以投资 USDT 和 ETH 等硬通货，赚取以 BRC 或 EGT 结算的收益（这两种货币在过去几个月都出现了大幅贬值）。

这些项目与实体多层次信息网络营销企业的区别在于，玩家可以从企业的ERC-20代币中获取收益。 ERC-20 代币的价格可以通过锁定或销毁或从二级市场购买来人为操纵。 由于奖励（以美元计算）是固定价值的，当代币价格上涨时，玩家希望获得的代币较少，这就形成了一个良性循环，即：代币价格上涨，实际抛售压力可能会降低。

Baer Chain（BRC）最初是一个被动收入的游戏。 它的第一款游戏 Super Rich 在私人代币销售后于 2018 年 10 月发布。 在这款游戏中，玩家购买虚拟店铺，雇佣虚拟员工进行运营，花费USDT或者ETH对这些店铺和员工进行升级。 之后，从商店开采的 BRC 代币中赚取被动收入。 根据官方幻灯片截图，投资者可在100天内收回在《超级富豪》（Super Rich）的投资本金，一年左右可赚取360%的回报。

2019年3月网上usdt低价出售骗局，贝尔链（BRC）发布第二款游戏——环球城。 本游戏与超级富豪的唯一区别在于环球城玩家可以使用BRC代币购买资产，有效夺回在超级富豪中开采的BRC代币。 货币。

2019年7月30日，贝尔链（BRC）公告称，在主网上线过程中，将暂停游戏中BRC代币的挖矿。 8月15日，主网上线，但BRC代币挖矿尚未恢复。 随后，贝尔链（BRC）CEO文森特在微博上发来“感谢信”，宣布8月31日正式关闭所有游戏的BRC代币挖矿。

BRC代币在一个月左右的时间内贬值了90%以上，游戏中的资产也不再产生BRC代币，让不少投资者蒙受了巨大损失。 而且网上usdt低价出售骗局，许多投资者本希望持有该资产至少一年并从中获益。

然而，他们很快就花光了钱，他们收到的代币价值大幅缩水。

白鹭 (EGT)

Egret（EGT）最初的目的是为区块链创建一个HTML5游戏引擎。 其项目团队在中国手游行业享有盛誉。 2019年初，白鹭（EGT）宣布与游戏开发工作室LGame合作，其发展方向受到质疑。

据白鹭（EGT）创始人黄军介绍，LGame于2019年3月首次与其接触，并于2019年5月在白鹭（EGT）平台上自主研发并上线了一款多层次信息较为明显的游戏。 一款以网络营销 (MLM) - Mega Merchant 为特色的房地产游戏。 与 Super Rich 一样，该游戏保证玩家每天从他们的 EGT 代币投资基金中获得 1% 的被动收入，年回报率至少为 360%。

但与“超级富豪”不同的是，“巨商”有三级邀请流程，分别是“老板”、“企业家”、“商家”。 成为“老板”，必须邀请三个账户，每个账户余额不得低于48,000 USDT； 成为“企业家”，必须请来三个“老板”； 要成为“巨商”，必须请来三位“企业家”。 任何玩家都可以从其下一级的注册用户那里获得 10% 的挖矿奖励。

这导致 Egret (EGT) 出现一些问题，但游戏仍然有效。 黄军表示，作为一个开放的区块链游戏平台，白鹭（EGT）无权判断其生态项目是否可疑。

在 BRC 挖矿正式关闭一周后，Mega Merchant 与 LGame 的另一款游戏 Hollywood Tycoon 合并。 Mega Merchant 游戏的所有资产都转移到了 Hollywood Tycoon，原始游戏 Mega Merchant 被关闭。

之后EGT代币价格暴跌，不少投资人质疑指责LGame在二级市场充斥卖单，但其CEO John He坚决否认。 他发表公开信称，LGame于2019年冬春季在二级市场购买了18亿个EGT代币，此后这些代币虽然在游戏挖矿中发行，但从未在二级市场上出售过。

在公开信中，LGame 还承诺将使用 15 亿枚 EGT 代币来偿还在 Mega Merchant 游戏中损失惨重的投资者。 但该公司是否真的这样做了还不清楚。

链上数据分析

从表面上看，贝尔链（BRC）和白鹭（EGT）这两个项目看起来很相似。 但仔细分析他们的链上数据就会发现两者之间存在巨大差异。

首先，我们查看了这两个代币的交易价格和持有地址数量。 对比这两张图可以看出，贝尔链（BRC）的价格因为新增持仓地址的涌入而暴涨，而白鹭（EGT）新增持仓地址的增长似乎与它的价格没有太大关系价格。

这表明 BaerChain (BRC) 在用户获取方面似乎略胜一筹； 然而，白鹭 (EGT) 价格上涨可能是由于现有用户购买量增加或围绕代币的炒作增加。

仔细看看一些重要地址的交易记录，你会得到更多的信息。

Baer Chain（BRC）最大的持币地址是代币销毁地址。 从下图可以看出，整个项目过程中大量代币被销毁，价格在暴跌后企稳。 代币销毁减少了供应，因此它可以作为提高代币价格的工具。

代币销毁的部分原因是第一人称射击游戏《超级战士》。 在这款游戏中，玩家可以使用BRC代币购买虚拟枪支，获得击杀怪物的奖励。 如果玩家在游戏中死亡，他们的 BRC 代币将被销毁。 该游戏于 2019 年 1 月首次发布，比房地产游戏上线早了几个月。

我们在白鹭（EGT）中没有发现类似的大烧录地址。 但我们发现一个大的持有地址（0x6cc5f688a315f3dc28a7781717a9a798a59fda7b）持有大量低价代币，并在代币价格开始上涨时出售。

我们不知道谁拥有这个账户，我们也不知道他们的交易模式。 但很明显，账户鲸鱼似乎能够适时进出市场。

综上所述

白鹭（EGT）和贝尔链（BRC）虽然表面上很相似，但它们之间还是有一些区别的。

Baer Chain (BRC) 的一些特性在某些方面让它看起来更成功。 也许由于大量代币被锁定/销毁，其用户群呈指数级增长，其价格也随着时间的推移而上涨。

Egret (EGT) 既没有出现指数增长，也没有看到代币销毁膨胀，但它的链上活动确实表明鲸鱼钱包持有者可能正在使用代币进行拉高和抛售。 LGame的基于Egretia的房地产游戏更可能是一种营销噱头，以增加Baer Chain（BRC）的知名度。