公安部：大量洗钱利用对标平台 数字货币泰达危害最大

发布会现场

在今天举行的国新办新闻发布会上，公安部刑侦局局长刘忠义表示，诈骗集团利用区块链、虚拟货币等新技术、新业态不断更新升级。货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕。 犯罪工具与公安机关在通信网络、洗钱等领域的攻防对抗愈演愈烈、不​​断升级。 从资金渠道看泰达币涉及的违法犯罪，传统三方支付和公众账户洗钱比例下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）是最有害的。

刘忠义介绍，电信网络诈骗犯罪严重侵害人民群众切身利益和财产安全。 一些重点地区人员相互勾结，组成职业犯罪集团，严重破坏社会风气； 一些人被骗上当受骗，出租、出售银行卡、电话卡、支付账户给诈骗团伙，成为诈骗团伙的帮凶，严重侵蚀社会诚信根基。 一年来，虽然打击电信和网络诈骗取得明显成效，案件快速上升趋势得到有效遏制，但犯罪形势依然严峻复杂。 从打击治理实践看，电信网络诈骗已经不是简单的社会治安问题，而是复杂的社会治理问题。 随着严厉打击治理的不断深入，电信和网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点：

一是新型网络犯罪已成为主流犯罪。 近年来，随着信息社会的快速发展，犯罪结构发生重大变化，传统犯罪持续下降，以电信、网络诈骗为代表的新型网络犯罪成为主流犯罪，成为严重的公安机关的挑战。 尽管过去一年在严打高压态势下，此类案件呈下降趋势，但案件数量仍在高位运行，形势依然严峻复杂。 目前，世界主要发达国家的电信网络诈骗案件发生率也呈快速增长趋势。 特别是在新冠疫情背景下，人们的生产生活正在加速向互联网转移，进一步加剧了病例高发。 电信和网络诈骗犯罪已成为全球性的打击。 治理问题。

二是加快作弊手段的迭代变革。 诈骗团伙紧跟社会热点，随时变换诈骗手段和“说话技巧”。 他们的欺骗性很强，老百姓很容易上当受骗。 诈骗团伙根据非法获取的精准个人信息，为不同人群量身定制诈骗脚本，实施精准诈骗。 目前公安机关发现的诈骗类型有50多种，其中网络返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公诉人等5种主要诈骗类型。 去年以来泰达币涉及的违法犯罪，通过刷单、返利等方式骗取群众信任，再转移至虚假投资平台进行诈骗的案件时有发生。

三是攻守对抗不断激化升级。 诈骗团伙利用区块链、虚拟货币、AI智能、GOIP、远程控制、共享屏幕等新技术、新业态，不断更新升级作案工具，在通信网络、转移洗钱等方面与公安机关进行攻防对抗继续加剧和升级。 从通信网络渠道来看，利用虚假APP实施诈骗的案件占全部案件的60%，大量二次拨号、VPN、云语音通话、国外运营商电话卡、短信平台，并且通信线路已被用来进行欺诈。 从资金渠道看，传统三方支付和公众账户洗钱比例下降，大量跑分平台和数字货币被用于洗钱，尤其是使用泰达币（USDT）是最有害的。 公安机关会同有关部门与骗子斗智斗勇，不断研究调整防范措施，确保他们始终保持主动。

四是跨国组织特征日趋明显。 诈骗集团组织严密、分工明确，呈现出多行业支撑、产业化布局、集团化运作、分工精细化、跨国布局等跨国有组织犯罪特征。 该团伙的头目和骨干成员经常潜伏​​在国外，打着高薪招聘的幌子，引诱、招募未深入境外诈骗活动的年轻人。 目前，仍有大量犯罪团伙对我国公民进行诈骗。 该团伙头目利用境外聊天软件，指使境内人员从事APP制作开发、引流推广、买卖信息、转账洗钱等各类违法犯罪活动。